Екатерина Волкова

В Удмуртии будут судить предпринимателя из Сарапула, который обвиняется в отмывании крупной суммы денег, сообщает пресс-служба МВД по УР.

По версии следствия, в период с 2009-го по 2010 год 54-летний мужчина, предоставив в один из банков Сарапула документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии принадлежащего ему ООО, незаконно получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей.

Чтобы придать правомерный вид владению и распоряжению денежными средствами, предприниматель произвел ряд фиктивных финансовых операций, тем самым легализовав 13,8 млн рублей, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Также предприниматель предоставил документы в инспекцию федеральной налоговой службы с целью получения налогового вычета по фиктивным сделкам.

В настоящее время расследованное уголовное дело направлено в суд.