Рухнувший ЦБРКЦ, головной офис которого располагался в Ижевске, оказался типичной финансовой пирамидой, нацеленной на максимальный отъем средств у доверчивых обывателей. Людям рассказывали сказки о бурной инвестиционной деятельности компании и сулили огромную прибыль. В итоге своих денег лишились три тысячи человек. Организаторов задержали, однако на этом, возможно, следователи не остановятся. «День.org» стали известны новые подробности уголовного дела.
От деятельности ООО «Ценные бумаги расчетно-кассовый центр» (ООО «ЦБРКЦ») пострадали, по предварительным данным, три тысячи человек в 34 городах России. Граждане лишились в общей сложности сбережений на 90 млн рублей.
В качестве подозреваемых в деле об организации финансовой пирамиды в настоящее время значатся двое. Это директор ЦБРКЦ Рудольф Мерзляков 1954 года рождения и некий Михаил Дмитриев 1959 года рождения. Задержание проходило в особняке на окраине Ижевска. Мерзляков в функционировании преступной пирамиды — фигура, скорее всего, номинальная, такое мнение высказал «День.org» источник в правоохранительных органах. «Человека просто «вписали», по сути, у него проблемы с алкоголем, ему были нужны деньги, и он их получал за то, что ставил подписи», — рассказывает источник. На Дмитриева в своих показаниях как на фактического и единоличного руководителя указывают свидетели. По версии следствия, вырученные деньги организаторы перечисляли на различные счета и вкладывали в приобретение объектов недвижимости и автомобилей.
Не исключено, что по части перевода финансов Дмитриев мог исполнять волю кого-то из Москвы или других регионов, говорит собеседник интернет-газеты. «Не мог он в одиночку, без «крыши» организовать нелегальный бизнес, охвативший полстраны. Слишком серьезные были деньги. Если он был заключительным звеном и всё шло ему, то почему не смотался за границу, когда пошли первые невыплаты? У него на это было как минимум восемь месяцев», — рассуждает источник.
Вместе с тем в органах на местах о перспективах доведения дела до суда говорят пока с сомнением. По мнению силовиков, суд избрал слишком мягкую меру пресечения — домашний арест. Подозреваемых в крупном финансовом мошенничестве обычно помещают в СИЗО, чтобы они с наворованными деньгами точно не скрылись за рубеж. Другие знакомые с обстоятельствами расследования уголовного дела источники «День.org» утверждают, что задача следствия по добыче доказательств виновности конкретных подозреваемых не из простых и что передача материалов судье может затянуться не на один год.
Вообще, первую активность организация «ЦБРКЦ», зарегистрировавшаяся в феврале 2012 года, проявила в августе 2013-го. Деятельность пирамиды развернулась в 34 городах на территории двадцати регионов России. На высокую по провинциальным меркам зарплату нанимались исполнительные директора, бухгалтеры и топ-менеджеры организации. Для максимального вовлечения людей в финансовую пирамиду они по указаниям главных распорядителей разъезжали по городам страны, выстраивая целую сеть. Они подыскивали помещения под аренду, открывали местные офисы псевдофинансовой организации, рекрутировали соискателей на работу, подавали в СМИ рекламу о высокодоходных чудо-векселях. Офис в Ижевске был открыт в «АкадемПарке» на ул. 30 лет Победы.
Менеджеры ЦБРКЦ привлекали деньги граждан под предлогом реализации простых векселей с обязательством выплаты по истечении определенного срока дивидендов из расчета от 36 до 40% годовых.
Однако никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не вела. «За два года существования по официальным счетам организации прошла лишь закупка трех пачек простых карандашей из Китая. Вот и вся бухгалтерия!» — рассказывает источник в правоохранительных органах.
Год пирамида, как это обычно бывает, работала на клиентов. Первые «векселедержатели» обещанный куш сорвали. Обналичить «отяжелевший» вклад успел даже сам предполагаемый организатор Дмитриев, который вложил в ЦБРКЦ 10 млн рублей. По одной из версий, сделал он это, чтобы снять вопросы у правоохранителей — создать видимость собственной веры в благонадежность проекта. Клиенты псевдофинансовой организации, в основном пенсионеры, несли аферистам немаленькие по меркам российских пенсий деньги — от 50 тысяч до полумиллиона рублей.
Первых отказников менеджеры кормили «завтраками», рассказывая о терпении, которого нужно набраться, так как инвестиционные проекты, которыми якобы профильно занимается фирма, пока не принесли ожидаемых доходов. Во второй приход вкладчики в лучшем случае обнаруживали на дверях офисов замки, чаще — и новых хозяев помещений.
«Большинство потерпевших до сих пор не понимают, что их, попросту говоря, кинули. Они все еще на что-то надеются», — делится своими наблюдениями источник в МВД по УР.
Движения по сворачиванию бизнеса, судя по всему, начались в декабре 2014 года. Тогда в состав учредителей ЦБРКЦ со стопроцентной долей участия в уставном капитале вошел житель Ижевска Сергей Шмокарев 1962 года рождения. Вместе с тем стало известно, что сама финансовая пирамида ЦБРКЦ изначально была затеяна как двойник уже зарегистрированного в Ижевске одноименного общества, стопроцентным владельцем которого с декабря 2014 года также числится Сергей Шмокарев. С апреля 2015 года он же выступает ликвидатором фирмы-«оригинала». В довершение всего этой весной ООО «ЦБРКЦ»-клон переименовалось в ООО «Госинвес».
По некоторой информации, Шмокарев, участвовавший в проекте, пока проходит по уголовному делу в роли свидетеля.
Начало суда предполагаемые организаторы Дмитриев и Мерзляков ожидают под домашним арестом в особняке стоимостью 30 млн рублей в коттеджном поселке в микрорайоне Игерман в окрестностях Ижевска.
Три тысячи обманутых по делу о ЦБРКЦ лишь десятая часть от реально потерпевших, полагают в МВД, в связи с чем просят граждан, пострадавших от противоправной деятельности ЦБРКЦ, обращаться в органы внутренних дел по месту проживания либо по телефону 02. И перестать нести свои деньги сомнительным людям.
По информации пресс-службы МВД по УР, ущерб от деятельности финансовых пирамид в прошлом году по России составлял 1,2 млрд рублей. Только за первое полугодие 2015 года ущерб возрос в десятки раз и уже перевалил за отметку в 22 млрд рублей.
В прошлом году на территории Удмуртии прекратили деятельность 12 финансовых пирамид, миллионы рублей потеряли вкладчики КПК «Рост», «РуссИнвест», «Сельской кассы взаимопомощи», «Надежных сбережений», «Финмаркета». Сколько в этом году — точных цифр пока нет, закрылись «Удобно сбережения», «Наследие», «Капитал».