Банки в Удмуртии стали предъявлять к клиентам обязательное требование о прохождении специального опроса, состоящего из трех пунктов. При обычном обслуживании в офисах отныне вас могут спросить об особом статусе и о налоговых взаимоотношениях с США.
В Удмуртии при проведении операций в банках операционисты-кассиры просят заполнить и подписать анкету, состоящую из трех вопросов.
Банк в данном случае интересует, являетесь ли вы налоговым резидентом США, зарегистрированы ли в качестве индивидуального предпринимателя и имеется ли у вас особый статус гражданина.
По словам сотрудников финансовых организаций, опрос проводится в соответствии с новым требованием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Каждому клиенту придется проходить его не реже чем раз в полгода.
Собранные данные граждан хранятся исключительно в службе безопасности банка и не выходят за ее пределы, уверяют сотрудники банков.